开yun体育网债券简称“浙矿转债”-开云平台切尔西赞助商「中国」官方入口

证券代码：300837            证券简称：浙矿股份        公告编号：2025-005 债券代码：123180            债券简称：浙矿转债                       浙矿重工股份有限公司              对于不向下修正浙矿转债转股价钱的公告    本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容委果、准确、齐全，莫得造作 纪录、误导性叙述或要紧遗漏。 荒谬提醒： 称“公司”）股票已出当今职意诱导三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价 低于当期转股价钱的 85%（即 40.96 元/股）的情形，触发“浙矿转债”转股价钱的 向下修正要求。 定本次不足下“浙矿转债”的转股价钱向下修正的职权，同期自本次董事会审议通 过次一来回日起六个月内（2025 年 2 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日），如再次触发 “浙矿转债”转股价钱向下修正条件，亦不忽视向下修正决策。在此时期之后（2025 年 8 月 19 日后首个来回日起从头贪图），若再次触发“浙矿转债”转股价钱向下 修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否足下“浙矿转债”的转股价钱 向下修正职权。    一、可调遣公司债券基本情况    （一）可调遣公司债券刊行上市情况    经中国证券监督处罚委员会“证监许可〔2023〕251 号”文容许注册，公司于 元，刊行总和 320,000,000.00 元，扣除各项刊行用度后，实质召募资金净额为东说念主民 币 311,484,179.23 元。    经深圳证券来回所容许，公司 320,000,000.00 元可调遣公司债券已于 2023 年 3 月 28 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。    （二）可调遣公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行死心之日起满六个月后的第一个来回 日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日止，来源转 股价钱为东说念主民币 48.79 元/股。   （三）可调遣公司债券转股价钱调治情况 份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐扬书》（以下简称“召募阐扬 书”）的商定，“浙矿转债”的转股价钱由 48.79 元/股调治为 48.49 元/股，调治后的 转股价钱自 2023 年 6 月 28 日起告成。 书》的商定，“浙矿转债”的转股价钱由 48.49 元/股调治为 48.19 元/股，调治后的转 股价钱自 2024 年 6 月 6 日起告成。   二、可调遣公司债券转股价钱向下修正要求   字据《召募阐扬书》的商定，公司本次刊行可调遣公司债券转股价钱向下修正 要求如下：   （一）修正权限及修正幅度   在本次刊行可转债存续时期，当公司股票在职意诱导三十个来回日中至少有十 五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股价钱 向下修正决策并提交公司鼓动大会表决，该决策须经出席会议的鼓动所执表决权的 三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，执有公司本次刊行可转债的股 东应当遮掩。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来回日公司 股票来回均价和前一个来回日的公司股票来回均价之间的较高者，且不低于最近一 期经审计的每股净财富和股票面值。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治 的情形，则在调治日前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价钱贪图，调治日及之 后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价钱贪图。   （二）修正格式   公司决定向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体 上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等。 从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），来源收复转股请求并本质 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调遣股份登记日之前， 该类转股请求应按修正后的转股价钱本质。      三、对于不向下修正可调遣公司债券转股价钱的具体阐扬 本次不足下“浙矿转债”的转股价钱向下修正的职权，同期自本次董事会审议通过 次一来回日起六个月内（2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日），如再次触发“浙 矿转债”转股价钱向下修正条件，亦不忽视向下修正决策。在此时期之后（2025 年 条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否足下“浙矿转债”的转股价钱向下 修正职权。自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日，公司股票已出当今职意三十 个来回日至少有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%情形，触发“浙 矿转债”转股价钱向下修正条件。   字据《深圳证券来回所上市公司自律监管指点第 15 号——可调遣公司债券》 及《召募阐扬书》等相干限定，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会 审议决定是否修正转股价钱，在次一来回日开市前袒露修梗直约不修正可转债转股 价钱的提醒性公告，并按照召募阐扬书的商定实时履行后续审议格式和信息袒露义 务。   公司董事会于 2025 年 2 月 19 日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通 过《对于不向下修正“浙矿转债”转股价钱的议案》，空洞沟通公司的基本情况、 股价走势、阛阓环境等多重身分，以及对公司遥远端庄发展与内在价值的信心，公 司董事会决定本次不足下“浙矿转债”的转股价钱向下修正的职权，同期自本次董 事会审议通过次一来回日起六个月内（2025 年 2 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日）， 如再次触发“浙矿转债”转股价钱向下修正条件，亦不忽视向下修正决策。在此期 间之后（2025 年 8 月 19 日后首个来回日起从头贪图），若再次触发“浙矿转债” 转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否足下“浙矿转债” 的转股价钱向下修正职权。敬请苍劲投资者珍摄投资风险。      四、备查文献   （一）公司第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。         浙矿重工股份有限公司董事会