开云体育(中国)官方网站  （3）公司聘用的讼师-开云平台切尔西赞助商「中国」官方入口

证券代码：002798      证券简称：帝欧家居         公告编号：2025-083 债券代码：127047      债券简称：帝欧转债               帝欧家居集团股份有限公司    本公司及合座董事会成员保证信息露馅实质的实在、准确和圆善，莫得伪善 纪录、误导性述说大致要害遗漏。   相等辅导： （以下简称“《召募说明书》”）及《帝欧家居集团股份有限公司可调遣公司债 券合手有东说念主会议法则》（以下简称“《债券合手有东说念主会议法则》”）的规则，债券合手 有东说念主会议作出的有狡计，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券合手有东说念主（或 债券合手有东说念主代理东说念主）答允方为灵验。 的，经有权机构批准后方能奏效。依照联系法律、法例、《召募说明书》及《债 券合手有东说念主会议法则》的规则，经表决通过的债券合手有东说念主会议有狡计对本期可转债全 体债券合手有东说念主（包括未进入会议或昭示不同成见的债券合手有东说念主）具有法律不停力。    帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开 了第六届董事会第二次会议，审议通过了《对于召开 2025 年第一次债券合手有东说念主 会议的议案》，董事会定于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第一次债券合手有东说念主 会议。现将会议的联系情况见告如下：    一、召开会议的基本情况 第二次会议审议通过了《对于召开 2025 年第一次债券合手有东说念主会议的议案》。本 次债券合手有东说念主会议的召开稳当联系法律、行政法例、部门规章、措施性文献及《公 司轨则》《债券合手有东说念主会议法则》的规则。   现场会议技术：2025 年 8 月 8 日（星期五）下昼 15:00 接管记名时势表决。消逝表决权只可选拔现场投票或通信时势投票中的一种时势， 不成换取投票。若消逝表决权出现换取表决的，以第一次灵验投票效果为准。   （1）截止债权登记日（2025 年 8 月 4 日）下昼收市时，在中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司登记在册的“帝欧转债”的债券合手有东说念主。合座债券合手 有东说念主均有权出席债券合手有东说念主会议，并不错交付代理东说念主出席会议和进入表决；该代 理东说念主无须是本公司债券合手有东说念主。   （2）公司董事、高等解决东说念主员。   （3）公司聘用的讼师。 座 16 层公司会议室   二、会议审议事项   以上提案照旧公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体实质详见 2025 年 7 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。   三、会议登记事项   （1）债券合手有东说念主为法东说念主：由法定代表东说念主出席的，合手法定代表东说念主本东说念主身份证、 企业法东说念主生意牌照复印件（加盖公章）、法定代表东说念主履历的灵考发挥和合手有本期 未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规则的其他发挥文献； 由交付代理东说念主出席的，合手代理东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主生意牌照复印件（加盖公 章）、法定代表东说念主身份证复印件（加盖公章）、法定代表东说念主履历的灵考发挥、授 权交付书（姿色参见附件一，下同）、合手有本期未偿还债券的证券账户卡复印件 （加盖公章）或适用法律规则的其他发挥文献。   （2）债券合手有东说念主为监犯东说念主单元：由认真东说念主出席的，合手认真东说念主本东说念主身份证、 生意牌照复印件（加盖公章）、认真东说念主履历的灵考发挥和合手有本期未偿还债券的 证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规则的其他发挥文献；由交付代理东说念主 出席的，合手代理东说念主身份证、债券合手有东说念主的生意牌照复印件（加盖公章）、认真东说念主 身份证复印件（加盖公章）、认真东说念主履历的灵考发挥、授权交付书、合手有本期未 偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规则的其他发挥文献。   （3）债券合手有东说念主为当然东说念主：由本东说念主出席的，合抄本东说念主身份证、合手有本期未偿 还债券的证券账户卡复印件；由交付代理东说念主出席的，合手代理东说念主本东说念主身份证、交付 东说念主身份证复印件、授权交付书、交付东说念主合手有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。   （4）债券合手有东说念主及债券合手有东说念主代理东说念主不错通过信函、邮件或切身投递时势 办理登记，债券合手有东说念主及债券合手有东说念主代理东说念主须填写《债券合手有东说念主会议参会登记表》 （姿色参见附件二），与前述登记文献一并送至公司证券部，以便登记证明。   （5）本次会议不接纳电话登记。   成齐市高新区天府正途中段天府三街 19 号新但愿国外大厦 A 座 16 层帝欧 家居证券部。 之前投递（以公司签收技术为准）公司证券部，信封或邮件请注明“债券合手有东说念主 会议”字样。收件地址及邮箱地址参见本见告“五、会议料到时势”。   四、会议表决要领和着力   债券合手有东说念主选拔以通信时势应用表决权的，应自债权登记日次日 2025 年 8 月 5 日起至 2025 年 8 月 7 日下昼 16:30 前将表决票（姿色参见附件三）通过邮 寄、现场递交或以扫描件时势通过电子邮件时势投递（以公司签收技术为准）公 司证券部或公司指定邮箱 monarch-zq@monarch-sw.com。以电子邮件时势投递后， 需将相关原件在会议召开后 5 个使命日内邮寄到公司证券部，收件地址及邮箱参 见本见告“五、会议料到时势”。 对或弃权。未填、错填、笔迹无法阔别的表决票所合手有表决权对应的表决效果应 计为废票，不计入投票效果。未投的表决票视为投票东说念主销毁表决权，不计入投票 效果。消逝表决权只可选拔现场、集会或其他表决时势中的一种。消逝表决权出 现换取表决的以第一次投票效果为准。 决权。 债券合手有东说念主（或债券合手有东说念主代理东说念主）答允方为灵验。 的，经有权机构批准后方能奏效。依照联系法律、法例、《召募说明书》及《债 券合手有东说念主会议法则》的规则，经表决通过的债券合手有东说念主会议有狡计对本期可转债全 体债券合手有东说念主（包括未进入会议或昭示不同成见的债券合手有东说念主）具有法律不停力。 并认实在行会议有狡计。   五、会议料到时势   会议计议：帝欧家居证券部   料到东说念主：罗雪   料到电话：028-67996113   传真：028-67996197   电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com   地址：成齐市高新区天府正途中段天府三街 19 号新但愿国外大厦 A 座 16 层帝欧家居证券部。   六、其他事项 券合手有东说念主代理东说念主食宿、交通用度自理。 理出席登记的，不成应用表决权。   七、备查文献  附件一：授权交付书  附件二：债券合手有东说念主会议参会登记表  附件三：表决票  特此公告。                         帝欧家居集团股份有限公司                                      董事会   附件一：                          授权交付书   致：帝欧家居集团股份有限公司        兹交付      先生（女士）代表交付东说念主出席帝欧家居集团股份有限公司   授权交付书的率领应用表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文献。淌若   莫得作出率领，受托东说念主有权按照我方的道理表决。        交付东说念主称号：        交付东说念主身份证号/生意牌照号：        交付东说念主合手有债券数目（张）：        交付东说念主证券账户号码：        受托东说念主姓名：        受托东说念主身份证号：        对于以下提案，受托东说念主按照以下率领，进行投票表决（请在稳当的方格内填   上“√”号）：                     本次债券合手有东说念主会议提案表决成见                                  该列打勾     表决成见 提案编                 提案称号             的栏目可  码                                   以投票   答允 反对   弃权        对于变更召募资金用途并将剩余召募资金永        久补充流动资金的议案        交付东说念主签名（法东说念主加盖公章）：        交付日历：    年    月   日   本授权交付的灵验期：自本授权交付书签署之日至本次债券合手有东说念主会议达成止。 附件二              帝欧家居集团股份有限公司 债券合手有东说念主姓名/ 法东说念主称号 债券合手有东说念主料到 地址 身份证号/生意执 照号码                        合手有债券张数 债券合手有东说念主账号                        （张） 出席会议东说念主员姓                        是否交付 名 代理东说念主姓名                  代理东说念主身份证号 参会时势                   料到电话 债券合手有东说念主署名 （法东说念主盖印） 注：参会时势为“现场”或“通信”，参会登记表电子邮件或复印件灵验。   附件三                     帝欧家居集团股份有限公司        债券合手有东说念主或其代理东说念主：        所合手有表决权债券面额：        元        本东说念主/本单元照旧按照《帝欧家居集团股份有限公司对于召开 2025 年第一次债券合手   有东说念主会议的见告》对会议联系议案进行了审议，本东说念主/本单元对议案表决如下：                                   该列打勾        表决成见 提案编                    提案称号           的栏目可  码                                       答允   反对     弃权                                   以投票        对于变更召募资金用途并将剩余召募资金永        久补充流动资金的议案   备注：   能选拔一项，多选视为无效；未填、错填、笔迹无法阔别的表决票所合手有表决权对应的   表决效果应计为废票，不计入投票效果；未投的表决票视为投票东说念主销毁表决权，不计入   投票效果；在规则的技术内未提交表决票的视为弃权。   决的以第一次投票效果为准。   债券合手有东说念主（署名或盖印）：   法定代表东说念主/代理东说念主（署名）：   合手有本次债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：   债券合手有东说念主证券账号：   签署日历：    年   月   日